投資者教育
金融知識(shí)普及月
您的位置：首頁--投資者教育--金融知識(shí)普及月依法合規(guī)用匯 遠(yuǎn)離跨境賭博
來源：中國人民銀行福州中支 時(shí)間：2020-09-11 瀏覽：3814次
跨境賭博嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重影響我國經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國家形象。外匯局在保障個(gè)人合理合法用匯需求的同時(shí)，堅(jiān)決依法查處涉賭資金非法轉(zhuǎn)移和地下錢莊犯罪活動(dòng)。
嚴(yán)厲打擊涉賭資金跨境流動(dòng)
跨境賭博賭資巨大，不法分子往往通過收購或租借大量銀行卡和企業(yè)賬戶為賭博活動(dòng)收款，非法轉(zhuǎn)移資金，部分涉賭資金涉及跨境流轉(zhuǎn)。涉賭資金無論以何種模式實(shí)現(xiàn)跨境流動(dòng)都是違法的，協(xié)助他人實(shí)現(xiàn)賭資跨境流動(dòng)也屬于違法。若相關(guān)行為涉及外匯違規(guī)，外匯局將按照《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定進(jìn)行處罰。
（一）非法買賣涉賭外匯資金案件特點(diǎn)
1.案件資金渠道非法，通過地下錢莊完成涉賭資金非法匯兌和轉(zhuǎn)移；
2.資金用途非法，通過地下錢莊非法匯兌和轉(zhuǎn)移的資金均用于境外賭博或償還賭債。
3.資金運(yùn)作手法隱蔽，利用境內(nèi)外多個(gè)賬戶，通過拆分、多次劃轉(zhuǎn)等方法規(guī)避監(jiān)管。
（二）外匯局查處非法買賣涉賭外匯資金典型案例
案例一：境外個(gè)人段某非法買賣外匯案
2017年4月至10月，段某利用境內(nèi)賬戶非法買賣涉賭外匯資金13筆折合505萬港元；2018年5月再次通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6筆折合279萬港元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款102.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例二：福建籍林某非法買賣外匯案
2019年6月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯折合290萬美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
（三）涉及違反外匯管理法規(guī)
《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條規(guī)定：境內(nèi)個(gè)人從事外匯買賣等交易，應(yīng)當(dāng)通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)辦理。
《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條規(guī)定：外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯，也可以在外匯調(diào)劑中心買賣外匯，其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)、居民個(gè)人、駐華機(jī)構(gòu)及來華人員只能在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯。
溫馨提示
請(qǐng)廣大群眾認(rèn)清跨境賭博的騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，自覺抵制赴境外或在網(wǎng)上參賭，遠(yuǎn)離非法買賣外匯、通過地下錢莊非法兌換涉賭資金等非法金融活動(dòng)，不斷提高防范意識(shí)和能力。
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