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防范非法證券期貨活動專欄
您的位置：首頁--投資者教育--防范非法證券期貨活動專欄非法證券期貨活動典型【案例5】深圳查處貴金屬非法期貨交易案
來源：中國證監(jiān)會 時間：2017-11-14 瀏覽：3864次
一、案情摘要
劉某于2013年10月至2013年12月，通過深圳市C公司介紹，與B公司簽訂了在A貴金屬交易平臺進行現(xiàn)貨白銀投資的協(xié)議。劉某先后在A平臺虧損80余萬元之后，發(fā)現(xiàn)A、B、C涉嫌詐騙，遂向深圳市公安機關報案。深圳市公安機關對B、C公司進行了調(diào)查，并抓獲有關犯罪嫌疑人。經(jīng)查，B公司為A平臺的會員單位，C公司為B公司的代理機構(gòu)，C公司在QQ群尋找目標客戶，通過“一對一指導”、“盈利豐厚”等話術,蠱惑客戶到A平臺交易。上述公司涉嫌非法經(jīng)營期貨業(yè)務，深圳市公安部門以涉嫌非法經(jīng)營罪進行立案查處。目前，深圳法院已對C公司依法進行了判決并處罰款。
二、風險警示
目前，一些地方交易場所,打著石油、黃金、白銀等現(xiàn)貨交易的旗號，以高額回報等方式勸誘客戶以類期貨交易方式進行交易，有的還誘騙投資者頻繁買賣以賺取巨額手續(xù)費，有的甚至與投資者進行對賭交易，造成投資者損失。在此提醒廣大投資者，在進行投資交易之前，請務必清楚地了解有關交易規(guī)則、投資風險等，以防上當受騙，遭受損失。請自覺抵制高利誘惑，遠離非法期貨活動陷阱！
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