經(jīng)前期線索獲悉，國(guó)龍金融集團(tuán)有非法經(jīng)營(yíng)期貨的嫌疑。2017年2月17日，深圳警方突擊檢查位于福田區(qū)翰森大廈的國(guó)龍金融集團(tuán)，經(jīng)過搜查、審訊等取證工作，依法刑拘37名犯罪嫌疑人，查封3家涉嫌非法期貨的公司，查扣一批賬簿、憑證及涉案電腦。
    在此案中，廣東國(guó)龍公司與多家交易平臺(tái)約定，由交易平臺(tái)提供平臺(tái)，以“現(xiàn)貨交易”為依托，采用標(biāo)準(zhǔn)化合約、做市商集中交易、T+0雙向交易、高杠桿、保證金強(qiáng)制平倉(cāng)等期貨交易方式作為交易規(guī)則，由廣東國(guó)龍?zhí)峁┥唐?，招攬投資人在平臺(tái)上向廣東國(guó)龍買賣“現(xiàn)貨貴金屬”，投資人在交易平臺(tái)的買單和賣單都由廣東國(guó)龍接單，從而使廣東國(guó)龍和其名下的投資人形成實(shí)質(zhì)上的對(duì)賭關(guān)系。
    交易平臺(tái)與廣東國(guó)龍約定，廣東國(guó)龍以其名下投資人的保證金總量為基準(zhǔn)，按一定比例向平臺(tái)繳納保證金，廣東國(guó)龍和其名下投資者在交易平臺(tái)均有保證金賬戶，平臺(tái)負(fù)責(zé)廣東國(guó)龍和其名下投資者的交易結(jié)算，在結(jié)算時(shí)，投資人虧損的錢由平臺(tái)在系統(tǒng)中從投資人的保證金賬戶劃歸至廣東國(guó)龍的保證金賬戶，投資人盈利的錢由廣東國(guó)龍的保證金賬戶劃歸至投資人賬戶，同時(shí)投資人須向交易平臺(tái)繳納交易手續(xù)費(fèi)，費(fèi)率為投資人保證金加杠桿后的萬(wàn)分之八，交易平臺(tái)分取其中萬(wàn)分之三，廣東國(guó)龍分取剩余萬(wàn)分之五。
    操作手法：
    Step1：在運(yùn)營(yíng)中，廣東國(guó)龍高層向市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員們提供投資人資源，要求業(yè)務(wù)員以虛構(gòu)的身份結(jié)識(shí)投資人，在取得對(duì)方信任后，刻意隱瞞高額交易手續(xù)費(fèi)，以及公司與投資者之間存在對(duì)賭關(guān)系等事實(shí)，誘騙投資人到與公司合作的交易平臺(tái)進(jìn)行“現(xiàn)貨”交易。同時(shí)廣東國(guó)龍將部分犯罪嫌疑人包裝成“資深分析師”推薦給投資人，分析師、業(yè)務(wù)員們?cè)僖浴胺治鰩熃ㄗh”的名義指導(dǎo)投資人進(jìn)行操作。
    Step2：在投資人盈利較多時(shí)，分析師、業(yè)務(wù)員會(huì)故意提供反向行情給投資人，導(dǎo)致投資人虧損，或者誘騙投資人頻繁交易以獲取高額手續(xù)費(fèi)，又或者誘使投資人重倉(cāng)操作，導(dǎo)致投資人爆倉(cāng)，在投資人虧損后，公司會(huì)以更換分析師、業(yè)務(wù)員、承諾帶投資人賺回來等方式誘使投資人繼續(xù)追加保證金。
    廣東國(guó)龍后臺(tái)部、風(fēng)控部負(fù)責(zé)監(jiān)控公司及代理商、投資人的賬戶情況，當(dāng)投資人盈利較多時(shí)，廣東國(guó)龍會(huì)通知交易平臺(tái)風(fēng)控，由平臺(tái)將投資人的賬戶凍結(jié)，投資人無(wú)法交易和提取盈利。招商部和國(guó)龍匯金總經(jīng)理帶領(lǐng)其部門員工以交易平臺(tái)會(huì)員單位的身份和廣東國(guó)龍公司的名義招攬介紹代理商成為交易平臺(tái)的會(huì)員單位，代理商再以相同模式招攬投資人到交易平臺(tái)進(jìn)行“現(xiàn)貨”交易，廣東國(guó)龍、國(guó)龍匯金與代理商從投資人的虧損和手續(xù)費(fèi)中分成；分析師、業(yè)務(wù)員、招商部員工均從其名下投資人或代理商交易手續(xù)費(fèi)中分取提成。
    經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，福田分局以詐騙罪逮捕29名犯罪嫌疑人。目前，該案仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線之中。